Un tribunal de Delhi a renvoyé samedi Raghav Magunt, fils du député du Parti du Congrès YSR Magunt Srinivasulu Reddy, à la garde à vue de la Direction de l’application de la loi (ED) jusqu’au 20 février dans une affaire de blanchiment d’argent liée à des irrégularités présumées dans la politique d’accise de Delhi.
Le juge de service Naresh Kumar Laka a ordonné la garde à vue de 10 jours de Manguta sur un plaidoyer proposé par le directeur général, alléguant qu’il avait participé et aidé sciemment divers processus ou activités de possession, d’utilisation, de transfert, etc. de produits du crime. Au moins 180 crores.
De plus, malgré de multiples opportunités et l’enregistrement des déclarations d’autres accusés, il ne coopère pas à l’enquête et n’a pas divulgué les informations importantes pour l’enquête et il en a une connaissance exclusive.
Par conséquent, la période d’interrogatoire sous garde de Magunta est nécessaire, a déclaré l’ED au juge.
Il a également déclaré que les personnes arrêtées devront confronter les enregistrements numériques et physiques saisis lors des 189 opérations de recherche menées à ce jour par l’ED.
Magunta doit être interrogé en détention concernant d’autres personnes/complices/entités impliquées pour identifier le modus operandi complet du crime et découvrir la pleine signification du crime, a déclaré l’ED au tribunal.
L’ED a cité divers exemples montrant l’implication des personnes accusées dans les cartels présumés qui ont causé des pertes au Trésor public en raison de la formulation et de la mise en œuvre prétendument erronées de la politique d’accise de Delhi.
“À la lumière de la discussion ci-dessus et pour (permettre) à l’ED d’aller au fond de l’affaire par le biais d’un interrogatoire en détention (qui est une partie essentielle de l’enquête), la présente demande est autorisée.”
“L’accusé a été placé en garde à vue aux urgences pour 10 jours et sera présenté devant le tribunal concerné le 20 février”, a précisé le juge.
L’accusé a été arrêté en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) vendredi soir.
Magunta est la neuvième personne arrêtée par l’ED dans l’affaire Delhi Excise Policy et la troisième cette semaine.
Plus tôt cette semaine, l’agence a arrêté le fils de l’ancien député SAD du Pendjab, Deep Malhotra, Gautam Malhotra, et le directeur de Chariot Productions Media Pvt Ltd, Rajesh Joshi.
L’ED avait allégué qu’un cartel de détaillants, de grossistes et de fabricants d’alcool, le «groupe Dakshin», avait été créé dans le cadre de la politique d’accise de Delhi, désormais abandonnée, et faisait partie du duo père-fils.
L’ED a jusqu’à présent déposé deux chefs d’accusation ou plaintes à charge dans cette affaire.
L’affaire de blanchiment d’argent est née d’une FIR du Bureau central d’enquête (CBI).
Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, et d’autres responsables de l’accise du gouvernement ont été inculpés des accusations de CBI et ED.
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