La Direction de l’application de la loi (ED) a procédé à deux nouvelles arrestations d’un hôtelier et d’un marchand d’alcool dans des affaires de blanchiment d’argent liées à l’escroquerie présumée du syndicat des alcools de Rs 2 000 crore à Chhattisgarh, ont indiqué jeudi des sources gouvernementales.
Nitesh Purohit, le promoteur de l’hôtel Giriraj à Raipur, la capitale de l’État, a été arrêté mercredi après-midi et Pappu Dhillon a été arrêté jeudi, ont-ils déclaré.
Le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, a accusé jeudi l’ED d’avoir tenté de l’impliquer dans l’escroquerie présumée à l’alcool dans l’État.
L’ED travaille en tant qu’agent du parti Bharatiya Janata, a-t-il affirmé lors d’une conversation avec des journalistes à l’héliport de Police Lines à Raipur.
Anwar Dhebar, frère aîné du maire de Raipur et leader du Congrès Aijaz Dhebar, a été la première personne arrêtée par l’agence dans cette affaire la semaine dernière.
L’agence a déclaré mercredi au tribunal que Purohit était “au courant des activités illégales d’Anwar Dhebar et l’a volontairement aidé à transférer les produits du crime à Anil Tuteja (un officier de l’IAS du cadre du Chhattisgarh) et à une autre personne”.
Dhebar a été traduit devant un tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) à Raipur à la fin de sa détention provisoire de quatre jours mercredi et le tribunal a ensuite prolongé sa garde à vue de cinq jours supplémentaires, ont indiqué des sources.
Son avocat Rahul Tyagi a déclaré mercredi que le juge du district et des sessions supplémentaires Ajay Singh Rajput avait prolongé la détention provisoire de son client de cinq jours.
Le tribunal a ordonné à l’agence chargée de l’enquête de ne pas harceler l’accusé de quelque manière que ce soit. Il a déclaré que le tribunal avait ordonné à l’agence de conserver l’enregistrement audio et vidéo de l’interrogatoire afin de déterminer si l’accusé avait été soumis à une forme quelconque de torture ou de harcèlement.
Le tribunal a autorisé l’avocat à rencontrer son client quotidiennement, a ajouté Tyagi.
De l’argent a été collecté “illégalement” sur “chaque” bouteille d’alcool vendue dans le Chhattisgarh et il existe des preuves de corruption “sans précédent” et de blanchiment d’argent de Rs 2 000 crore par un syndicat de l’alcool dirigé par Anwar Dhebar, selon l’ED.
L’affaire de blanchiment d’argent découle de l’acte d’accusation de 2022 du département de l’impôt sur le revenu déposé contre l’agent de l’IAS Tuteja et d’autres devant un tribunal de Delhi.
(Seuls le titre et l’image de ce rapport peuvent avoir été retravaillés par le personnel de Business Standards ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)