Le régulateur financier britannique enquête sur Barclays Plc pour des défaillances présumées de ses systèmes de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent, a rapporté vendredi le Financial Times.
La Financial Conduct Authority (FCA) a demandé un examen indépendant des systèmes de Barclays l’année dernière après avoir remarqué un certain nombre d’incidents de lutte contre le blanchiment d’argent, a rapporté le FT.
FCA et Barclays ont refusé de commenter.
La FCA a écrit aux chefs des services bancaires aux entreprises et des divisions britanniques de détail et de gestion de patrimoine de Barclays pour demander un “examen par une personne compétente”, ou l’article 166, selon le rapport.
L’article 166 nomme un cabinet indépendant pour préparer des rapports, y compris des recommandations d’améliorations possibles.
Les autorités britanniques ont tenté de sévir contre les contrôles financiers dans les principales banques du pays ces dernières années, au milieu des critiques généralisées selon lesquelles Londres est devenue l’une des plus grandes plaques tournantes du monde pour le mouvement de fonds illicites.
Le rival de Barclays, NatWest, a été condamné à une amende de 265 millions de livres (321 millions de dollars) en décembre 2021 pour ne pas avoir empêché le blanchiment de près de 400 millions de livres, dans la première affaire criminelle de blanchiment d’argent par les régulateurs contre une banque britannique.
(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de Business Standard et a été générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)