La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré mardi qu’elle avait récemment perquisitionné 15 banques différentes dans le cadre de son enquête sur une affaire de trading forex illégal.
L’ED a déclaré qu’un total de 180 comptes étaient impliqués dans le niveau des fonds reçus des investisseurs au nom du trading forex sur la plateforme TP Global FX.
“Après enquête, un montant de Rs 121,02 crore a été gelé sur ces comptes bancaires en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent”, a déclaré le responsable.
L’ED a ouvert une enquête contre TM Traders et KK Traders sur la base d’un FIR enregistré par la police de Kolkata en vertu de diverses sections de l’IPC.
Selon la Reserve Bank of India (RBI), le site Web TP Global FX n’est pas enregistré auprès de RBI et n’a aucune approbation de RBI pour le trading de devises.
La RBI a également publié une “ liste d’avertissement ” avec le nom de TP Global FX par le biais d’une note de presse officielle en 2022, qui a été publiée pour avertir les gens contre les plateformes de trading non autorisées.
L’enquête de l’ED a révélé que Prosenjit Das, Shailesh Kumar Pandey, Tushar Patel et d’autres, par l’intermédiaire de diverses sociétés écrans contrôlées et exploitées par eux, ont fraudé le public sous prétexte d’investir dans le trading Forex en utilisant le site Web de TP Global FX.
“De plus, après avoir collecté des sommes substantielles auprès du public dans les comptes de ces entreprises fictives, ces fonds ont été transférés couche par couche et transférés aux sociétés dont les accusés étaient administrateurs et par la suite ces fonds ont été utilisés pour l’achat de biens immobiliers pour gain personnel… de l’accusé », a déclaré l’ED.
Plus tôt, au cours de l’enquête, deux accusés – Shailesh Kumar Pandey et Prasenjit Das ont été arrêtés par l’ED. Un autre accusé, Tushar Patel, est en fuite.
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