La CBI a mis en examen un agent de banque et son complice dont l’appétit vorace pour les jeux en ligne les a incités à détourner plus de 55 crores de roupies de divers comptes, dont une grande partie a été acheminée vers des tables de paris virtuelles, ont déclaré lundi des responsables.
Dans ce qui s’est avéré être une histoire de cupidité et de détournement de fonds, la CBI a allégué que l’officier accusé Vedanshu Shekhar Mishra et son complice Shailesh Kumar Jaiswal avaient fraudé la Punjab and Sindh Bank, où Mishra était employée, en détournant des fonds de divers comptes bancaires vers divers paris. Les jeux en ligne, disent-ils.
Mishra a été affectée à la succursale North Campus de la Punjab and Sindh Bank au Khalsa College de l’Université de Delhi à partir du 28 juin 2021. Dans une déclaration lors de la perquisition bancaire, Mishra a admis avoir utilisé les identifiants bancaires de ses collègues pour effectuer des transferts illégaux à des fins de jeu en ligne, ont déclaré des responsables.
Dans l’enquête de la CBI, Mishra a encaissé 32 dépôts fixes du Khalsa College maintenus à la banque “illégalement et sans aucune autorité”, d’un montant de Rs 48,76 crore, et a également blanchi Rs 6,74 crore de divers comptes de prêt en devises. Les responsables ont dit.
“Au cours de l’enquête, lesdits FDR originaux auraient été saisis au directeur du Khalsa College, Jaswinder Singh, dont 12 FDR ont été émis au nom du directeur du SGTB Khalsa College et reposent au nom de l’étudiant. Fund, SGTB Khalsa College ” CBI a dit s’est plaint.
L’agence a également découvert que Mishra avait utilisé la pièce d’identité officielle attribuée au responsable de la succursale du Khalsa College pour transférer des fonds sur 29 comptes bancaires différents.
“Il a été révélé qu’aucune pièce justificative liée aux transferts susmentionnés n’était disponible dans les dossiers de la banque confirmant que toutes les transactions ont été exécutées de manière malhonnête et avec des motifs de mauvaise foi”, a allégué l’agence.
La banque a d’abord remarqué des irrégularités, des fraudes, des détournements et des détournements de fonds dans divers comptes comme RTGS, des comptes de stationnement entrants parmi les clients de dépôt du Khalsa College.
“Il est en outre allégué que … Mishra a effectué ces transactions frauduleuses et frauduleuses non autorisées en utilisant les identifiants système d’autres employés sans leur autorisation ainsi que des personnes inconnues”, a allégué la CBI.
L’enquête a révélé que Mishra avait un penchant pour les jeux en ligne comme Monopoly et CrazyTimes proposés sur le site Web “Goa247.Live”, enregistré à Curaçao dans les Caraïbes et exploité en Inde par des particuliers basés à Dubaï.
Entre le 12 mai et le 14 septembre 2022, Mishra a régulièrement joué à des jeux en ligne et a transféré le montant liquidé de Rs 10,81 crore à FDR dans quatre comptes fournis par le site Web de jeux, ont-ils déclaré.
Lors du suivi du site Web, la Central Investigation Agency a découvert que les individus basés à Dubaï Rajat Muralidhar, Nishant, Rahul Kumar, A Rajath et Nishant l’exploitaient en Inde, ont-ils déclaré.
“Les personnes ci-dessus, à savoir Rahul Kumar et A Rajath, ont incité les titulaires de comptes courants personnels à donner leurs comptes bancaires au lieu d’une commission. Ces comptes bancaires personnels ont été utilisés pour recevoir des dépôts des clients des sites Web de jeux”, a indiqué l’agence. Accusé.
L’enquête sur l’escroquerie a révélé que Mishra avait approuvé et ouvert 48 comptes de prêt en devises entre juin 2021 et novembre 2022, ont-ils déclaré.
Le complice présumé de Mishra, Jaiswal, gérait huit de ces comptes par l’intermédiaire de ses proches et de ses employés.
Le produit du prêt a été acheminé vers le site d’entreprise de jeux GameKing11, et le montant restant aurait été utilisé à des fins illégales autres que le prêt sanctionné.
Les discussions vocales et textuelles sur WhatsApp montrent que Mishra était en contact régulier avec l’accusé Jaiswal. Le contenu de ces conversations révèle que Jaiswal a demandé à Mishra de transférer de l’argent du compte de prêt en devises vers divers comptes courants.
Il a été découvert que Mishra avait effectué des transactions dans les comptes de prêt Mudra sur les instructions de Jaiswal sans aucune autorisation des titulaires de comptes réels.
Des transactions frauduleuses de Rs 6,74 crore ont été effectuées sur sept comptes bancaires à la demande de Jaiswal, indiquant que Mishra agissait sous l’influence de Jaiswal et que les deux ont joué un rôle actif dans le complot visant à transférer illégalement des fonds publics en utilisant de faux comptes en devises et de fausses identités. , ils ont dit.