La Direction de l’application de la loi fouille certains locaux liés au gestionnaire de fortune Franklin Templeton et à ses anciens et actuels dirigeants à Mumbai et Chennai dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent, ont déclaré des responsables.
L’agence fédérale cherche à recueillir plus de preuves dans le cadre de son enquête contre la société et ses promoteurs en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), ont-ils déclaré.
En novembre 2020, le régulateur des marchés financiers Sebi a publié un avis de justification à l’entreprise suite à sa décision d’avril 2020 sur six régimes de dette avec des actifs sous gestion (AUM) de Rs 25000 crore de la part d’investisseurs de 3 lakh en raison de problèmes de liquidité. Mondial.
Enfin, la société a été invitée à payer une amende de Rs 5 crore, à rembourser plus de Rs 450 crore collectés en tant que frais de gestion des investissements et de conseil pendant 22 mois et a été interdite de lancer de nouveaux programmes de prêts pour des irrégularités présumées dans la gestion de six programmes de prêts.
L’aile des infractions économiques (EOW) de la police de Chennai a ensuite enregistré une FIR pour enquêter sur les irrégularités présumées. L’affaire ED pour blanchiment d’argent est née de cette plainte.
En 2021, le SEBI a interdit aux chefs des gestionnaires d’actifs Vivek Kudva et Rupa Kudva d’accéder au marché des valeurs mobilières et d’acheter, de vendre ou de négocier des valeurs mobilières, directement ou indirectement, ou d’être associés au marché des valeurs mobilières de quelque manière que ce soit. Un délai d’un an.
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