La Direction de l’application de la loi (ED) a annoncé mardi avoir arrêté quatre personnes dans une affaire liée au “détournement et au détournement de millions de roupies” du gouvernement de l’Andhra Pradesh déboursé des fonds pour la mise en œuvre du “Projet Siemens”.
Par le biais du “Siemens Project”, le gouvernement de l’Andhra Pradesh vise à transmettre des logiciels avancés et des compétences techniques aux jeunes.
Les personnes arrêtées sont Soumyadri Shekhar Bose alias Suman Bose, ancien MD (SISW) de Siemens Industry Software India Pvt Ltd, Vikas Vinayak Khanvelkar (MD de Designtech Systems Pvt Ltd), Mukul Chandra Aggarwal, ancien conseiller financier et signataire autorisé de Skillar Enterprises India Pvt Ltd et l’expert-comptable Suresh Goyal
Le responsable a déclaré que tous les accusés avaient été présentés devant un tribunal spécial de la PMLA à Visakhapatnam, qui les avait renvoyés en détention pendant sept jours.
Le responsable a déclaré que l’enquête PMLA avait été lancée sur la base d’un FIR enregistré par le CID d’Andhra Pradesh concernant le blanchiment de Rs 241 crore de fonds gouvernementaux de manière suspecte.
L’enquête de l’ED a révélé le détournement et le détournement de fonds publics vers Designtech Systems Pvt Ltd via Skiller Enterprises India Pvt Ltd, puis via un réseau de sociétés fictives sous prétexte de fournir des logiciels, du matériel et des services sans aucune offre réelle.
“Une enquête menée dans le cadre de la PMLA a révélé que le but d’un tel détournement de fonds était de générer des liquidités et ainsi de siphonner des fonds du système sans les utiliser pour des projets Siemens pour lesquels le gouvernement de l’Andhra Pradesh avait autorisé des fonds. Jusqu’à présent, au cours de l’enquête de l’ED, environ 70 Une piste d’argent a été établie pour détourner des millions de roupies », a déclaré l’ED.
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