La Cour suprême a accepté mercredi d’entendre le 24 mars un plaidoyer de K Kavitha, fille du chef de Bharat Rashtra Samithi et ministre en chef de Telangana, K Chandrasekhar Rao, demandant la protection contre l’arrestation dans une affaire de blanchiment d’argent et contestant la convocation de la Direction de l’application de la loi. Allégations d’escroquerie à la politique d’accise de Delhi
Un banc composé du juge en chef DY Chandrachud et du juge PS Narasimha, qui est également membre du Conseil législatif (MLC), a pris note de la soumission de Kavita et a accepté d’entendre la pétition le 24 mars.
Le 11 mars, le dirigeant de la BRS, âgé de 44 ans, a déposé devant l’ED pour enregistrer sa déclaration et a été à nouveau convoqué pour un interrogatoire le 16 mars.
“Une femme peut-elle être convoquée au bureau de la Direction de l’exécution ? pour une audition en urgence de la demande”, a précisé son avocat.
C’est “complètement contraire à la loi”, a déclaré l’avocat.
Selon des sources officielles, Kavitha, qui a passé neuf heures au bureau de l’ED la semaine dernière, a fait des déclarations à l’homme d’affaires basé à Hyderabad, Arun Ramachandran Pillai, ainsi qu’à plusieurs autres accusés arrêtés dans l’affaire. Dans ce cas.
La déclaration de Kavita a été enregistrée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Plus tôt, Pillai a été arrêté par l’ED. Il a déplacé le tribunal de la ville accusant l’ED d’avoir falsifié sa déclaration.
L’ED a déclaré que Pillai “représentait le groupe du Sud”, un prétendu cartel des alcools lié à Kavitha et à d’autres qui ont payé près de 100 crores de roupies en pots-de-vin au parti Aam Aadmi pour gagner une plus grande part du marché dans la capitale nationale. – La politique d’accise de Delhi pour 2020-21 a été annulée.
Selon l’ED, le “South Group”, comprend Sarath Reddy (promoteur d’Arvind Pharma), Magunta Srinivasulu Reddy (députée du Congrès YSR d’Ongole dans l’Andhra Pradesh), son fils Raghav Magunta, Kavita et d’autres.
Dans les documents de renvoi de Pillai, l’ED a également allégué qu’il “représentait les investissements benami” de Kavitha, qui a été interrogé par le Bureau central d’enquête dans le cadre de l’affaire.
L’ED a jusqu’à présent arrêté 12 personnes dans cette affaire, dont l’ancien vice-ministre en chef de Delhi et chef du PAA, Manish Sisodia.
Il a enregistré la déclaration de Buchi Babu, un comptable agréé associé à Kavita, dans laquelle il a déclaré “qu’il y avait une entente politique entre K Kavita et le ministre en chef (Arvind Kejriwal) et le vice-ministre en chef (Sisodia). Dans le processus, K. Kavitha les 19 et 20 mars 2021, Vijay a également rencontré Nair.”
Nair a été arrêté par ED et CBI dans cette affaire. CBI a arrêté Buchi Babu.
Selon la déclaration de Buchi Babu, Nair “essayait d’impressionner Kavita avec tout ce qu’il pouvait sur la politique (d’accise)”.
“Vijay Nair agissait au nom du ministre en chef Arvind Kejriwal et du vice-ministre en chef Manish Sisodia”, indique le communiqué enregistré par l’ED.
Il a été allégué que la politique d’accise du gouvernement de Delhi pour 2021-2022 visant à délivrer des licences aux marchands d’alcool a permis la cartellisation et favorisé certains marchands qui auraient payé des pots-de-vin pour cela, des allégations fermement démenties par l’AAP.
La politique a ensuite été abandonnée et le lieutenant-gouverneur de Delhi a recommandé une enquête CBI, à la suite de quoi l’ED a enregistré un cas en vertu de la PMLA.
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